Il corso approfondisce la Trade Compliance alla luce del D.Lgs. 211/2025, esaminando il nuovo quadro UE sulle misure restrittive, i reati introdotti per violazioni, elusione e obblighi informativi, e le ricadute operative per imprese e Modelli 231. Vengono analizzati rischi penali, doganali ed extra-tributari, con focus su export controls, sanzioni, screening, due diligence, contrattualistica, gestione delle operazioni ad alto rischio e strumenti di prevenzione tramite Export Compliance Program, per rafforzare governance, tracciabilità e tutela aziendale e presidio nei traffici internazionali...