Introduzione
La normativa dual use della Unione Europea include misure restrittive di politica commerciale, che impongono restrizioni ai flussi di determinati beni (e servizi), quali eccezioni al principio di libera circolazione delle merci, motivate da ragioni di controllo identificate tramite azioni e posizioni comuni adottate in ambito di Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)
Tale normativa è inclusa nel contesto più ampio dell’export control, ossia un insieme di disposizioni europee e nazionali che disciplinano regimi restrittivi di controllo di determinati beni per ragioni legate, per esempio alla non proliferazione di armi, alla tutela della sicurezza, alla tutela dei diritti umani, alla tutela della salute, dell’ambiente, delle specie di fauna e flora in estinzione.
Il corso è stato strutturato in tre parti:
- Il contesto normativo, la ratio della normativa duale e le fonti internazionali. Le autorità di controllo: UAMA, ADM. Le responsabilità e il ruolo del doganalista. - Docente: Dott.ssa Carlotta Bugamelli
- Gli aspetti sanzionatori: Trasferimento in forma intangibile. La clausola onnicomprensiva mirata. Gli strumenti e le strategie di prevenzione - Docente: Avv. Lucia Umile
- L’Internal Compliance Programme e i nuovi obblighi previsti dal Reg. UE 2021/821. Le Linee Guida UAMA 2022. La raccomandazione (UE) 2019/1318 (Sviluppo e adozione ICP, le best practices). ICP e AEO: Nuove frontiere professionali del doganalista - Docente: Dott. Marco Sella
I temi analizzati:
- Export control - Obiettivi della norma - Le fonti internazionali - Presupposti giuridici e contesto normativo - Regolamento 2021/821 - Controlli - Rischi - Autorizzazioni
- Il Regolamento (UE) 2021/821 - Oggetto dei controlli - Trasferimenti in forma intangibile - Transiti - Sanzioni amministrative, penali e civili - Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione
- la Due Diligence nel Reg.(UE) 2021/821 - Internal Compliance Programmes (ICP) - Riferimenti giuridici, definizione e caratteristiche degli ICP - La Raccomadazione (UE) 2019/1318 - I sette elementi chiave di un ICP efficace - ICP e AEO
Video presentazione del corso
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Descrizione del corso
Il corso è il risultato delle attività di analisi e studio frutto del lavoro congiunto delle Commissioni di Studio n.7 : Export control, Dual use, Embargo e n.4 : Regimi doganali e contenzioso del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
Il corso è di grande interesse professionale per la rilevanza delle questioni trattate e la competenza ed esperienza dei relatori.
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Il Corso "La sicurezza dei prodotti" si struttura su tre moduli, ciascuno composto da una videolezione ed un test di verifica. Per poter passare alla videolezione successiva è necessario superare il test di verifica. Al momento è possibile ripetere il test più volte, se non lo si è superato, consentendo così al discente di poter rivedere il materiale didattico o le parti della videolezione che necessitano un maggiore approfondimento.
Modulo 1 - Il contesto normativo, la ratio della normativa duale e le fonti internazionali
Questo primo modulo consta di una videolezione, della durata circa 41 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Sono trattati i seguenti argomenti:
Export control - Obiettivi della norma - Le fonti internazionali - Presupposti giuridici e contesto normativo - Regolamento 2021/821 - Controlli - Rischi - Autorizzazioni
Modulo 2 - Gli aspetti sanzionatori
Questo secondo modulo consta di una videolezione, della durata circa 24 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Gli argomenti trattati sono:
Il Regolamento (UE) 2021/821 - Oggetto dei controlli - Trasferimenti in forma intangibile - Transiti - Sanzioni amministrative, penali e civili - Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione
Modulo 3 - L’Internal Compliance Programme e i nuovi obblighi previsti dal Reg. UE 2021/821
Questo terzo ed ultimo modulo consta di una videolezione, della durata circa 37 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Gli argomenti trattati sono:
La Due Diligence nel Reg.(UE) 2021/821 - Internal Compliance Programmes (ICP) - Riferimenti giuridici, definizione e caratteristiche degli ICP - La Raccomadazione (UE) 2019/1318 - I sette elementi chiave di un ICP efficace - ICP e AEO
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